НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В статье анализируются некоторые криминалистические аспекты документирования и расследования преступлений в сфере незаконного обналичивания денежных средств. На основе примеров правоприменительной практики рассматриваются способы совершения исследуемой категории преступлений, проводится криминалистический анализ организованной преступной группы. Отмечается высокий уровень латентности указанных преступлений, а также необходимость проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности. Приводится ряд рекомендаций по совершенствованию деятельности по раскрытию и расследованию незаконного обналичивания денежных средств.

взаимодействие следователя и оперативного работника, преступления в банковской сфере, обналичивание денежных средств, организованная преступная группа, легализация денежных средств, методика расследования преступлений в сфере экономики, crimes in the banking sector, cash withdrawal, organized criminal group, money laundering, methods of investigation of crimes in the economic sphere, interaction of the investigator and the operative

1. Банковская безопасность: учеб. пос. / Сост. О.Г. Шмелева, Г.Н. Хадиуллина. Казань. 2018.

2. Методика расследования налоговых преступлений: учеб. пос. / Под ред. А.А. Кузнецова. М., 2007.

3. Рудов Д.Н. К вопросу о расследовании незаконной банковской деятельности (по материалам расследования незаконной деятельности пунктов приема платежей) // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 3. С. 42-45.

4. Современные механизмы обеспечения органами внутренних дел экономической безопасности в банковском секторе экономики: учеб. пос. / Наумов Ю.Г. и др. М., 2019.

5. Поляков Н.В., Гармаев Ю.П. Проблемы выявления и раскрытия легализации преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2019. № 2 (44). С. 52-55.