SOME ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF ILLEGAL CASH WITHDRAWAL
Abstract
The article analyzes some forensic aspects of documenting and investigating crimes in the field of illegal cash withdrawal. On the basis of examples of law enforcement practice, the methods of committing the studied category of crimes are considered, and a forensic analysis of an organized criminal group is conducted. There is a high level of latency of these crimes, as well as the need for a complex of operational search measures aimed at documenting criminal activity. A number of recommendations are made to improve the detection and investigation of illegal cash withdrawals.
Keywords
взаимодействие следователя и оперативного работника,
преступления в банковской сфере,
обналичивание денежных средств,
организованная преступная группа,
легализация денежных средств,
методика расследования преступлений в сфере экономики,
crimes in the banking sector,
cash withdrawal,
organized criminal group,
money laundering,
methods of investigation of crimes in the economic sphere,
interaction of the investigator and the operative
References
1. Банковская безопасность: учеб. пос. / Сост. О.Г. Шмелева, Г.Н. Хадиуллина. Казань. 2018.
2. Методика расследования налоговых преступлений: учеб. пос. / Под ред. А.А. Кузнецова. М., 2007.
3. Рудов Д.Н. К вопросу о расследовании незаконной банковской деятельности (по материалам расследования незаконной деятельности пунктов приема платежей) // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 3. С. 42-45.
4. Современные механизмы обеспечения органами внутренних дел экономической безопасности в банковском секторе экономики: учеб. пос. / Наумов Ю.Г. и др. М., 2019.
5. Поляков Н.В., Гармаев Ю.П. Проблемы выявления и раскрытия легализации преступных доходов, полученных от незаконной банковской деятельности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2019. № 2 (44). С. 52-55.
Review
For citations:
Lozovsky D.N. SOME ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF ILLEGAL CASH WITHDRAWAL. Legal Bulletin of the Kuban State University. 2020;(2):81-85. (In Russ.)
Views:
180
Email this article 